Protože veřejné a fin. instituce mají zákonnou povinnost ověřit rozkrytí
Které instituce mají povinnost ověřit rozkrytí vlastnické struktury a skutečných majitelů?
- Rejstříkové soudy vedoucí evidence evidenci skutečných majitelů a Finanční analytický úřad
- Banky, finanční instituce a další povinné subjekty
- Zadavatelé veřejných zakázek
- Poskytovatelé českých a unijních dotací
- Orgány udělující licence pro podnikání ve finančním či nefinančním sektoru
- Finanční úřady
Podrobný seznam veřejných a finančních institucí, které musí ověřovat rozkrytí vlastnických struktur a skutečných požadují je uveden ZDE.
Jak certifikace rozkrytých vlastnických struktur a skut. majitelů ulehčuje veř. a fin. institucím ověření rozkrytí?
CERTIFIX poskytuje veřejným a finančním institucím strukturované adekvátní, přesné a aktuální informace o rozkrytých vlastnických strukturách a skutečných majitelích doložených relevantními doklady.
Ověřte transparentnost vlastnické struktury právnické osoby až po její skutečné majitele v CERTiFiX Databázi.